febrero 25, 2024
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**Incautan casi 300.000 euros en Badalona y descubren una red de banca paralela china**

La Guardia Urbana de Badalona ha encontrado casi 300.000 euros en una mochila y ha descubierto una red de banca paralela china en el proceso. El dinero fue encontrado en el polígono sur de Badalona, un área conocida por tener numerosos comercios chinos al por mayor. Mauro Bernardinello, un hombre de 30 años, fue detenido y afirmó que el dinero era para entregarlo en una parada de metro a cambio de una comisión. Más tarde cambió su historia y dijo que eran beneficios de una transacción de criptomonedas. Los agentes enviaron el caso a un juzgado de Badalona, pero se archivó debido a la falta de pruebas.

**La red de banca paralela china en Milán y su conexión con Badalona**

El descubrimiento de la red de banca paralela china en Badalona llevó a la policía a investigar más a fondo. Descubrieron que el dinero incautado pertenecía al narcotráfico y fue enviado mediante la hawala, un sistema de banca paralela y opaca basado en la confianza. La investigación conjunta entre las autoridades de Italia y España reveló que Badalona era uno de los epicentros de la banca paralela china en España. Los hawaladores chinos en Milán recibían grandes sumas de dinero que eran retiradas en los locales del polígono de Badalona. En apenas ocho meses, depositaron más de 23 millones de euros en uno de estos locales, según la investigación.

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**El funcionamiento de la hawala y su uso por parte del crimen organizado**

La hawala es un sistema tradicional para enviar dinero sin necesidad de llevarlo encima. Funciona de la siguiente manera: el delincuente entrega una cierta cantidad de dinero a un hawalador en una sucursal y recibe la dirección de otro hawalador en el país donde se desea cobrar el dinero, junto con un código que coincide con el número de serie de un billete de curso legal. El delincuente se pone en contacto con la persona de contacto en el país de destino para indicarle dónde debe recoger el dinero, que solo le será entregado si proporciona el código correcto. Este sistema permite a los criminales mover grandes sumas de dinero sin dejar rastro y sin exponerse a cruzar fronteras cargados de efectivo.

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En el caso de la red descubierta en Milán y Badalona, los hawaladores chinos recibían grandes sumas de dinero que eran retiradas en los locales de Badalona. A cambio, recibían una comisión que oscilaba entre el 8% y el 1,5%. La investigación reveló que varias bandas criminales depositaron más de 23 millones de euros en uno de los locales en apenas ocho meses.

La investigación conjunta entre Italia y España ha puesto al descubierto los secretos de la banca paralela china y ha revelado la conexión entre Milán y Badalona. A través del sistema de mensajería encriptada Encrochat, las autoridades lograron desvelar la existencia de una organización italiana que compraba droga en Barcelona y la enviaba a Milán a través de esta red de banca paralela controlada por organizaciones criminales de origen chino.

La investigación continúa y se espera que se produzcan más detenciones y desmantelamientos de esta red de banca paralela china en Badalona y otros lugares de España y Europa. En un intento por combatir esta forma de lavado de dinero y financiación del crimen organizado, las autoridades están trabajando en estrecha colaboración para desmantelar estas redes y llevar a los responsables ante la justicia.

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Resumen de la noticia

1. Mauro Bernardinello es detenido por la Guardia Urbana en Badalona con casi 300,000 euros en su mochila, los cuales resultan ser dinero del narcotráfico enviado a través del sistema hawala.
2. Luca Pelleteria, un establecimiento en el Chinatown de Milán, es identificado como uno de los principales hawaladores de la ciudad, donde se mueve dinero del crimen organizado.
3. El sistema hawala permite enviar dinero sin dejar rastro, y es utilizado tanto por la comunidad china para fines legales como por criminales para mover dinero ilícito.
4. Una investigación conjunta entre Italia y España revela la conexión entre Milán y Badalona en el tráfico de drogas y el uso de la hawala para realizar transacciones.
5. La policía logra desencriptar el sistema de mensajería Encrochat, donde se descubren conversaciones que evidencian la compra de drogas en Barcelona y su venta en Milán a través de la red hawala controlada por chinos.

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