mayo 28, 2024
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Investigación revela aumento patrimonial de exasesor de Ábalos en medio de supuesto cobro de comisiones

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se encuentra en medio de una investigación por el presunto cobro de comisiones irregulares mediante la venta de mascarillas en plena crisis sanitaria por la pandemia. Según la Fiscalía Anticorrupción, el análisis de las cuentas y propiedades del excolaborador socialista ha revelado un notable incremento patrimonial en el periodo bajo sospecha, adquiriendo bienes e inmuebles por más de 1,5 millones de euros.

Aumento sustancial de efectivo y movimientos financieros sospechosos

La investigación ha puesto en evidencia un inusual aumento del efectivo que movían tanto Koldo García como su familia, multiplicando casi por cuatro sus ingresos en metálico tras las adjudicaciones bajo sospecha. Entre los años 2020 y 2022, el matrimonio amortizó cerca de 153.000 euros de préstamos y créditos, un hecho que ha despertado las sospechas de los investigadores. Además, la adquisición de tres inmuebles en Benidorm por un importe total de 435.000 euros, ha generado dudas sobre el origen de los fondos utilizados para su compra.

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Presuntos testaferros y complicaciones financieras

La Fiscalía señala que Koldo García desvió las mordidas a cuentas de su entorno familiar e invirtió en inmuebles que puso a nombre de personas de su círculo cercano. Su hermano, Joseba García, también se encuentra bajo sospecha de ser uno de sus presuntos testaferros, con un crecimiento significativo en los movimientos de dinero de su cuenta. Según los agentes de la Guardia Civil, algunas operaciones financieras presentan una excesiva complicación, sugiriendo una maniobra para dificultar la trazabilidad de los fondos.

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Tras la investigación, el juez ha dejado en libertad a Koldo García y a su hermano, imponiéndole al exasesor medidas cautelares como la presentación periódica en el juzgado y la prohibición de salir de España. La causa sigue abierta por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Resumen de la noticia

– Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, es investigado por presunto cobro de comisiones irregulares en la venta de mascarillas durante la pandemia.
– Se ha detectado un notable incremento patrimonial y aumento del dinero en efectivo de García y su familia en el periodo bajo sospecha.
– A pesar de que sus ingresos por nómina disminuyeron, la pareja de García incrementó sus depósitos en efectivo en más de 258.000 euros en tres años.
– Se han realizado operaciones financieras complejas, como la adquisición de inmuebles a nombre de su hija de dos años y donaciones de grandes cantidades de dinero sin justificación.
– También se investiga la participación del hermano de Koldo García, quien habría multiplicado sus ingresos en efectivo durante el mismo periodo.

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